1 名前:かわる ★:2021/02/20(土) 13:15:58.99 ID:mKee7gbJ9.net
 専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。

 中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは、違法な送金にビットコインも駆使されているのだ。

 中国の地下銀行業者は、中国の規制を避けて海外に送金したい中国人から送金分の現金を預かり、ビットコインに替えて送金。その一方で、アメリカや欧州、オーストラリアなどで稼いだ麻薬密売業者のマネーロンダリングにも手を貸している。

 2020年2月、アメリカや中南米に広がる麻薬カルテルの資金洗浄グループが米DEAに逮捕された。

 このケースでは、ビットコインと通貨を保管しておくアカウントである「ウォレット」(要するに財布のこと)をいくつも使ってビットコインを出し入れすることで、資金洗浄が行われたと指摘されている。

 カルテル側はアメリカや欧州、中南米での麻薬取引などから得た現金を元手にして、地下銀行業者から直接、ビットコインを購入。

 その際、業者は中国国内の仮想通貨取引所にいくつも持っているアカウントからカルテル側のアカウントにビットコインを送金する。

 カルテル側から得た現金もビットコインに替えて、偽アカウントを含むいくつものアカウントを経由させたり、様々な仮想通貨に替えたりして、最終的に再び現金化。それを今度はアメリカで現金が必要な顧客のためにビットコインと引き換えに渡す――といったようなことをしていた。

 この取引では、中国の業者は「Binance(バイナンス)」や「Huobi(フォビ)」といった中国の大手仮想通貨取引所のアカウントも使っていた。このような大きな取引所なら国外に向けて多額の仮想通貨の取引ができる。また、ロシアなどの身元確認がゆるい仮想通貨取引所を途中で介したり、「モネロ」や「ダッシュ」といったビットコインよりも匿名性の高い仮想通貨を経由することもあった。

 興味深いのが、世界のビットコイン保有数のランキングである。ただし、これはあくまでも公になっている分をカウントしたものであって、これが必ずしも正確なランキングということではない。

 世界でいま、もっとも多くのビットコインを所有しているのは、ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である。一説には110万ビットコインをもっているという。その時価総額は、567億ドルにも達する。

 次いで機関投資家向けのビットコイン投資ファンドである「グレイスケール・ビットコイン・トラスト」。64万8467ビットコインを所有しているらしい。

 3位は中国政府。2020年11月、2019年9月に発覚したネズミ講詐欺事件で押収された19万4775ビットコインを保有していることが判明した。つまり国が、犯罪に使われたビットコインの押収分で「仮想通貨長者」になっているのである。

 その後、4~6位までは民間企業が占めているが、7位にまた国が入っている。アメリカ政府だ。こちらも中国と同じで、押収した7万124ビットコインを保有している。

 米FBI(連邦捜査局)は以前、2013年にダークウェブで違法商品を扱っていたオンラインショッピングサイト「シルクロード」を摘発し、14万4000ビットコインを押収しているが、すでにオークションで売却している。

 11位には冒頭で触れた「テスラ」が入っており、38位にはカナダのオンタリオ州政府が入っている。オンタリオ州はダークウェブなどで暗躍していた麻薬の売人から押収した281ビットコインを所有している。

 国家が犯罪絡みで押収したビットコインの数を見ると、いかにビットコインが地下で大量に出回っているかが分かる。これがビットコインとアングラ経済との関係を如実に表していると言える。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1830994e1c22e642daacce6226dd81fb60e0a458?page=3


引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1613794558
2 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:17:11.19 ID:/BWFqwFS0.net

ええな地下銀行(笑)


3 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:17:41.01 ID:DaRnW4seO.net

体操コント仲本工事


4 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:17:58.04 ID:Z/xQBv190.net

それσ(゚∀゚ )オレ


5 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:18:21.38 ID:LCAA0yTT0.net

単位がsatoshiだからな


6 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:18:41.51 ID:DIzFMb1N0.net

キムなんとか、パクなんとかじゃねーの?(^。^)


7 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:18:42.21 ID:uBfurudt0.net

元から地下銀行だったり密輸決済くらいにしか使えないだろうと言われてた
その通りになった


8 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:18:43.66 ID:LcmoJm240.net

ナカモトは日本のメディアで「謎の日本人」として紹介されることがある。
実際、「サトシ」も「ナカモト」も日本人によくある名前であり、名前だけを見れば日本人男性であることを強く示唆している。

しかし、ナカモトの英語が流暢であり、彼のビットコインに関する論文に日本語が使われていないため、日本人説を疑問視する見方がある。

彼のビットコインに関する最初のソフトウェアは共同作業によるものと推測されており、
このため、サトシ・ナカモトとは特定の個人ではなく、あるグループが共有して使っている偽名であるという主張もある。


9 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:18:51.86 ID:HZgKVEUP0.net

今アホみたいにマイニング流行ってるしな


10 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:19:33.99 ID:liyVrn1N0.net

ゲットだぜ


11 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:21:01.13 ID:3ryFkkh10.net

早く規制しろ


12 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:21:04.29 ID:KVboVNpM0.net

中国の状態が危うい分だけ上がる
ババ抜き用インチキ暗合資産
まだ上がるぞ急げ‼


14 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:21:56.71 ID:mcEk35fz0.net

テスラのイーロンマスクがビットコイン買ったのはガセだったんだな


15 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:22:16.22 ID:VpyZehXb0.net

ゲットだぜ!


16 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:22:21.86 ID:oEsg8I6u0.net

中元さんに日本に寄付してもらいたいが、そうすると支那工作員に盗まれるからな

大切にしまっててくれよ


17 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:22:42.67 ID:PBFwSyI00.net

裏人間だけが所有してレート保証しとけばマネロン可能。
中国にとっては外貨流出が問題になりそう。


19 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:24:23.05 ID:tBg1SG0P0.net

長者番付でイーロンマスク抜きそうだけどサトシは表舞台出て来れるの?
さすがに世界一になれば追われるよ


20 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:24:37.68 ID:N7GBoEb10.net

仲本サトシは草


21 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:24:57.89 ID:eSPmwjIM0.net

スレたてて宣伝してる奴は朝鮮人の疑いあり。公安チェックしろ


22 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:26:14.00 ID:9sIz9Ndh0.net

こんなのインチキじゃん。


24 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:27:02.43 ID:sMECzIUQ0.net

金の流れ
おまえら・地下組織→中国やアメリカ政府
政府が儲かるうちはこの流れが続くが政府にメリットがなくなると崩れる


25 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:27:04.56 ID:0vLU24jP0.net

また盗まれて下がるんだろう懲りないな


26 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:28:07.57 ID:1MFOUpjL0.net

>567億ドル

凄げえ…
現在の為替相場で6兆円弱かよ
世界でもベストテンに入る資産だろ


28 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:30:57.23 ID:vSzcID9Y0.net

ミセスワタナベじゃないのか……


29 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:31:15.08 ID:APvDmNeE0.net

換金できないおじさん死んだ?


30 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:32:22.32 ID:Mj5Fgf/D0.net

おれ5兆5000億円持ってたんだ
蕎麦にコロッケ追加しちゃお


31 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:32:33.24 ID:3oPYH6Nc0.net

なんだよ米中の保証があるじゃないか


33 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:35.70 ID:RVAj0ewK0.net

中共の上層部はトランプに米国内の資産凍結されてザマミロだったが
紙くずになりそうな人民元より、ビットコインに流れてるのも頷ける


34 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:38.11 ID:l55swHl10.net

アングラマネーまがいやんけ。


35 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:51.74 ID:vXfYv5SP0.net

日本の紙幣もこんな状態だろ


36 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:34:29.12 ID:rZgb8Uoz0.net

ビットコインは北朝鮮やテロリストの主な資金源になってると数年前から言われてる
一刻も早く規制すべき


37 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:34:41.95 ID:vlYYzL7p0.net

世界が一斉に売却して使用禁止にしたら中国飛びそう


38 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:35:28.89 ID:dTbBSNgT0.net

生みの親で正体不明って


39 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:36:09.26 ID:5BLBlPBQ0.net

別に買わなきゃ害ないから誰が持ってようと関係ない


42 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:37:03.58 ID:jny3BpX90.net

日本人だと納税の義務が発生するのでは


43 名前:この何時間かで40万くらい上がってるな:2021/02/20(土) 13:37:46.56 ID:vs55UULc0.net

もうすぐ600万。


45 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:38:21.40 ID:fkVlv5er0.net

アメリカが金融支配しているからイランイラク北朝鮮みたいな制裁受けてる国や資産の移動に制限のある中国の需要があるんだろうな
ビットコインの決済はドルもSWIFTもかんけーねーもん


46 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:38:30.58 ID:5BLBlPBQ0.net

しかし見えないものによく大枚出すね


47 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:38:36.26 ID:USBx/pz70.net

こんなものに汗水垂らして働いて稼いだなけなしのカネ突っ込んで暴落から逃げ遅れる奴はアホとしかいいようがない。


48 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:38:50.73 ID:+6BDr4wh0.net

中本哲
あっ


49 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:39:01.79 ID:Y0jfbWJx0.net

僕が会ったことあるナカモト氏はもう引退してシンガポールに住んでいる。今は野鳥撮影に夢中。


52 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:39:34.58 ID:5PmQ2JRc0.net

ナカモ・サト師か


53 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:40:11.55 ID:hAeh02BE0.net

チョンは世界でもなりすめしてるんか


54 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:40:48.40 ID:zHY6gDtN0.net

半分は税金取られるとはいえすごいな!
こりゃ税務署も監視してるな


55 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:41:01.13 ID:vXfYv5SP0.net

ビットコインの決済www
投機投資だよデジタルのwww
こんな世界から遅れてんのw


56 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:41:02.93 ID:q/yRceXE0.net

ナカモトサトシって実在するのか、所持数トップってことはいることはいるんだな
個人じゃなくて中共の別名かもしれんけど


57 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:41:08.02 ID:YsY3+ASA0.net

え、政府が持ってんだ


59 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:41:34.16 ID:3oPYH6Nc0.net

でもまあこういうツールが人類に必要なら存続するかもしれんの


61 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:42:31.19 ID:H5rbKVAK0.net

ガクトコイン

で、検索


62 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:42:31.23 ID:5BLBlPBQ0.net

儲かっても雑所得で半分ほど持っていかれる
金融庁にデータ提出しないと認可下りない
まともな人はこんなものに手を出さない


63 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:03.23 ID:I6OE5nU/0.net

民主主義は修正が難しい


66 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:22.82 ID:wiqVl4Mn0.net

デジタル通貨とビットコインの違いがわからんレベルで批判してもね


67 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:27.21 ID:N7nfpWy80.net

ポケモントレーナーみたいだ


68 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:47.43 ID:TiRFKn2a0.net

ビットコインもっと早くやればよかったな


69 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:51.05 ID:6rF+8yqC0.net

中国にガンガン所有させてから終わらそう


70 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:44:08.66 ID:5BLBlPBQ0.net

早く暴落して若者が苦しむの見たいな


72 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:45:04.11 ID:2Aigkx1X0.net

サトシ ナカモト?
ああ、体操の上手い人か


73 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:45:06.02 ID:+a1hlqgj0.net

アングラマネーが凄そうだな


75 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:46:16.70 ID:cS4bi79d0.net

サトシ金持ちだな、おごれよ


76 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:46:18.44 ID:I6OE5nU/0.net

修正中


77 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:46:49.74 ID:mSRqLT9H0.net

ずっと持ったままってもう死んでるんじゃん?


78 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:46:49.60 ID:5BLBlPBQ0.net

ビットコインしてる人は豊田商事にも騙されたろうな


79 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:47:13.73 ID:xfP6YNBp0.net

ビットコインなんて政府が締め出したら終わるやん


80 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:47:18.10 ID:TVpbfH5s0.net

中国がジャパンマネーを当てにして始めたAIIBに日本が加入しなかったから
電子マネーでかすめ盗ることにしたんだろね
AIIBへの勧誘がなくなったのと同時期にペイペイが流行りだした


81 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:47:25.36 ID:v8rzH9F/0.net

急騰してるのもこれが理由?
中国が外貨規制してきてるから、それに対抗で
仮想通貨に替えてるってことかな


83 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:48:01.80 ID:xlGJTb9N0.net

支那の停電の理由はこれだな(笑)


85 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:48:14.35 ID:hm8t7waw0.net

資金洗浄が済んだら手仕舞いの換金続出で大暴落という流れかいね


87 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:49:05.04 ID:LCYo/miA0.net

単に誰が持ってるか分からないだけじゃないか


90 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:49:54.97 ID:q3Lj+6LZ0.net

税金搾取されるイメージしかない


92 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:50:46.26 ID:jOnKiVGY0.net

わざわざ日本人名を名乗るところが怪しいね
蜂谷真由美みたいな


93 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:51:19.24 ID:aZTotpi70.net

米企業が売り抜けるまで買い煽りは続くぅぅぅ


94 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:52:02.59 ID:clL6E97O0.net

これだけ資金洗浄における利便性が高いと、そのデータを監視してれば網にひっかかるわけだから、取り締まる側もやりやすいな


95 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:52:23.10 ID:vXfYv5SP0.net

ビットコイン時価総額1兆円なんだけど
相場に全く影響しないじゃん


97 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:52:59.65 ID:aL4llt4H0.net

567億ドルって前世代だと資産ランクで1位になる額か
すごいね


98 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:53:00.08 ID:vXfYv5SP0.net

機会損失野郎のスレwww


100 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:53:47.87 ID:HP3+9IYe0.net

ブロックチェーンの本に出てくる名前


101 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:53:49.81 ID:M2EN3kre0.net

チャイナコイン


102 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:54:37.77 ID:Y0jfbWJx0.net

ナカモトさんみたいに握り込んだまま死んでいく人がいる限り、仮想通貨はいずれ枯渇する。


103 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:54:49.25 ID:5BLBlPBQ0.net

今始めたら500万強必要
よくそんな大金出せるね見えないものに


105 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:55:21.78 ID:fZmJKD3f0.net

何ビットなのかな?


108 名前:発毛たけし:2021/02/20(土) 13:55:48.02 ID:noDKxuSl0.net

ナカモトサトシて生きてんのか?



ロシアや北朝鮮とかに幽閉されてないか?


109 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:56:11.38 ID:KPu76bgx0.net

中国ではマイニングマシーン大量に設置したビルを鉱山と呼んでるらしいね
まるでフィクションが現実になったようだ…


110 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:56:39.53 ID:v2GgUDs20.net

どこかの国がデジタル人民元での支払いを受け取ったんだろう。


111 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:56:44.73 ID:twboJiFx0.net

【警告・警告】
急騰の裏に暴落あり
 


112 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:56:56.81 ID:E9TXxi+L0.net

グラボが品薄高騰しすぎてマイニングに使えないグラボとかも出てきて笑えるわ


113 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:57:10.01 ID:wmC1RhDa0.net

ビットキャッシュと常に間違えるど


114 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:57:34.69 ID:/0InEAL7O.net

なんで資金洗浄て必要なの?
例えば、麻薬を売って1億円手に入れました。
その金で豪華マンションを買いたい。
でも、この1億円は汚い金だ。
不動産屋が「汚い金で支払いはダメです」
じゃ、資金洗浄しよう。

でも、この1億円が汚い金かきれいな金か、なんて
普通は分からんよね。
なんのために資金洗浄が必要なんだろう。


116 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:58:46.78 ID:N7fpSdha0.net

オランダのチューリップ相場を連想させるな
後世の人から思いっきり馬鹿にされるんだろうな


119 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:02:25.44 ID:kO0R0W1t0.net

華僑の300兆円資金が入ったら・・


120 名前:ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:02:32.66 ID:X8rQyEGG0.net

ドンちゃんだかいう奴はまだ仮想通貨やってるのかな?
前はよく時刻指定して爆上げさせたりしてたけど